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Corso online - Antiriciclaggio per gli studi legali Le novità del D.Lgs. 125/2019 a recepimento della Direttiva (UE) 2018/843
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Presentazione
Destinatari
  • Avvocati
  • Praticanti
  • Dipendenti e collaboratori Uffici Legali
Materiale Didattico
Per ciascun incontro saranno resi disponibili:
  • i materiali didattici utilizzati
  • la videoregistrazione della singola lezione. Tale registrazione è da considerarsi come semplice materiale didattico e NON rilascia crediti ai fini della formazione professionale continua.
Programma
Programma

PRIMA LEZIONE

I MODULO

SISTEMA ANTIRICIGLAGGIO ITALIANO
  • La normativa internazionale di materia di antiriciclaggio (standard internazionali e convenzioni internazionali)
  • Le regole dell'Unione Europea in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:
  1. le novità contenute nella Direttiva UE/2018/843
  2. i Quattro Rapporti sul sistema antiriciclaggio approvati dalla Commissione Europea
  • Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, da ultimo modificato dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, e le disposizioni di attuazione emanate dal Ministro dell'economia e delle finanze, dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia e dalle Autorità di vigilanza di settore

II MODULO

OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO DEGLI OPERATORI E DEI PROFESSIONISTI
  • Il ruolo dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)
  • Segnalazioni di operazioni sospette
  • Segnalazioni antiriciclaggio aggregate
  • Sospensione di operazioni sospette
  • Astensione e operazioni di restituzioni
  • Obblighi di adeguata verifica della clientela
  • Obblighi di conservazione dei dati

SECONDA LEZIONE

I MODULO

SISTEMA SANZIONATORIO
  • Le sanzioni penali
  • Le sanzioni amministrative
  • Le modifiche apportate al sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi dipendenti da reato (ex d.lgs. 231/2001) e al codice penale in tema di confisca

II MODULO

DISCIPLINA DEL RICICLAGGIO
  • Il delitto di riciclaggio
  • L'oggetto giuridico del reato
  • La condotta tipica e il presupposto per l'esistenza del reato
  • Il soggetto attivo e la punibilità dell'auto- riciclaggio
  • L'elemento psicologico del reato e la sua consumazione
  • Confronto tra reati: autoriciclaggio, riciclaggio, ricettazione e reimpiego
  • Rapporto tra reati tributari e riciclaggio
Calendario
sede
Online
location
Online
durata
Dal 15 nov 2024 al 29 nov 2024
15 novembre 2024 dalle 14:30 alle 17:30
29 novembre 2024 dalle 14:30 alle 17:30
codice prodotto
00269867
Docenti
Simone Lonati
Docente - Docente di Procedura penale presso l'Università Bocconi di Milano, Avvocato
Crediti e attestati
Crediti formativi
Avvocati, Richiesta inoltrata
Attestati
Al termine dell'iniziativa verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.
Qualora previsto dal Regolamento per la formazione professionale continua di appartenenza dell'iscritto, verrà rilasciato anche un attestato di frequenza per i crediti Formativi.
Quote
Il prezzo di listino, escluso sconti, è di: € 210,00 + IVA

Quote agevolate:
  • Sconto 20% per iscrizioni entro il 15 ottobre 2024 : € 168,00 + IVA
  • Sconto 25% per 2 o più iscrizioni della stessa Azienda/Studio professionale : € 157,50 + IVA

NB: gli sconti non sono cumulabili

Per Enti Pubblici ed esenti IVA, l'iscrizione deve essere effettuata esclusivamente via email dopo aver scaricato e compilato il modulo di adesione.

In caso di iniziative contenenti prodotti editoriali, l’IVA tiene conto della componente di formazione e editoria

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