Corso online - Antiriciclaggio per gli studi legali

Le novità del D.Lgs. 125/2019 a recepimento della Direttiva (UE) 2018/843

Sedi e date

ProdottoCorso online - Antiriciclaggio per gli studi legaliSeleziona una sede per scoprire la quota.

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Presentazione

Destinatari

Avvocati
Praticanti
Dipendenti e collaboratori Uffici Legali

Obiettivi

Il Decreto legislativo n. 231/2007 subisce un aggiornamento rispetto alla precedente implementazione avvenuta nel 2017 a seguito dell' attuazione della IV Direttiva europea.
Alcune delle modifiche più importanti interessano direttamente i professionisti e consistono in:

un ampliamento della platea dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio e divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi

un maggiore accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva e specifiche sul titolare effettivo

nuove misure di adeguata verifica rafforzata per intermediari bancari o finanziari

vigilanza e controlli

L' iniziativa è rivolta ai professionisti legali che intendono approfondire e contestualizzare oltre che le rilevanti novità anche le conoscenze e le competenze in ambito Antiriciclaggio e Lotta al Finanziamento del Terrorismo, con riferimento alla disciplina normativa vigente e alla sua evoluzione, alle diverse aree d' intervento (valutazione del rischio, adeguata verifica, segnalazione operazioni sospette, conservazione della documentazione) e ai nuovi rischi in materia (digitale, financial crime, sanzioni internazionali, cripto valute)

Materiale Didattico

Per ciascun incontro saranno resi disponibili:

i materiali didattici utilizzati
la videoregistrazione della singola lezione. Tale registrazione è da considerarsi come semplice materiale didattico e NON rilascia crediti ai fini della formazione professionale continua.

Programma

PRIMA LEZIONE

I MODULO

SISTEMA ANTIRICIGLAGGIO ITALIANO

La normativa internazionale di materia di antiriciclaggio (standard internazionali e convenzioni internazionali)
Le regole dell'Unione Europea in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:

le novità contenute nella Direttiva UE/2018/843
i Quattro Rapporti sul sistema antiriciclaggio approvati dalla Commissione Europea

Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, da ultimo modificato dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, e le disposizioni di attuazione emanate dal Ministro dell'economia e delle finanze, dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia e dalle Autorità di vigilanza di settore

II MODULO

OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO DEGLI OPERATORI E DEI PROFESSIONISTI

Il ruolo dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)
Segnalazioni di operazioni sospette
Segnalazioni antiriciclaggio aggregate
Sospensione di operazioni sospette
Astensione e operazioni di restituzioni
Obblighi di adeguata verifica della clientela
Obblighi di conservazione dei dati

SECONDA LEZIONE

I MODULO

SISTEMA SANZIONATORIO

Le sanzioni penali
Le sanzioni amministrative
Le modifiche apportate al sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi dipendenti da reato (ex d.lgs. 231/2001) e al codice penale in tema di confisca

II MODULO

DISCIPLINA DEL RICICLAGGIO

Il delitto di riciclaggio
L'oggetto giuridico del reato
La condotta tipica e il presupposto per l'esistenza del reato
Il soggetto attivo e la punibilità dell'auto- riciclaggio
L'elemento psicologico del reato e la sua consumazione
Confronto tra reati: autoriciclaggio, riciclaggio, ricettazione e reimpiego
Rapporto tra reati tributari e riciclaggio

Crediti e attestati

Attestati

Al termine dell'iniziativa verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.

Qualora previsto dal Regolamento per la formazione professionale continua di appartenenza dell'iscritto, verrà rilasciato anche un attestato di frequenza per i crediti Formativi.