Antiriciclaggio e privacy: adempimenti risolutivi e linee guida per dottori commercialisti ed esperti contabili
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Presentazione
Descrizione
Durata: 1 ora
Docente: Luca Signorini, Ragioniere commercialista Studio Signorini & PartnersPubblicista
Crediti Formativi
Il corso è inserito nel programma formativo dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Torino per un totale di 1 credito formativo nelle materie obbligatorie. L'accreditamento è valido su tutto il territorio nazionale.
B.3.2 - Per FRL: 1 credito materia C.2.21 - Codice materia MEF: nessuna corrispondenza - Scadenza 31 dicembre 2025
Obiettivi
Il corso è finalizzato ad analizzare le disposizioni in tema antiriciclaggio: con approccio operativo, l’attenzione sarà concentrata sulle regole tecniche relative all’autovalutazione dello studio, alla valutazione del rischio cliente, alle altre fasi dell’adeguata verifica, alla conservazione dei dati e privacy.
Moduli di studio
- Regola tecnica 1: l’autovalutazione dello studio
- rischio inerente e vulnerabilità
- determinazione del rischio residuo
- i controlli e la mitigazione del rischio
- Regola tecnica 2: la valutazione del rischio cliente
- rischio inerente e regole di condotta
- analisi del rischio specifico
- determinazione del rischio effettivo
- Regola tecnica 3: le altre fasi dell’adeguata verifica
- identificazione cliente ed esecutore
- titolare effettivo: identificazione e ruolo del registro TE
- controllo costante
- Regola tecnica 4: la conservazione e privacy
- modalità di conservazione
- il rinvio alle norme sulla Privacy
- il fascicolo del cliente ai fini antiriciclaggio
Fruizione del corso
- Moduli didattici: sono propedeutici tra loro e non è possibile passare al successivo senza aver completato il precedente. Completato ciascuno modulo è possibile svolgere il test di verifica relativo ad ognuno di essi.
- Attestato di partecipazione: li iscritti maturano i crediti formativi in relazione all’effettiva durata di partecipazione all’evento, secondo il criterio 1 ora = 1 CFP; concluso il corso, il partecipante potrà scaricare l’attestato di partecipazione nominativo.
- Questionario di valutazione: è prevista inoltre la compilazione obbligatoria di un breve questionario di valutazione del corso.
Docenti
Signorini Luca
Il prezzo di listino, escluso sconti, è di: € 45,00 + IVA
Quote agevolate:
NB: gli sconti non sono cumulabili
Per Enti Pubblici ed esenti IVA, l'iscrizione deve essere effettuata esclusivamente via email dopo aver scaricato e compilato il modulo di adesione.
In caso di iniziative contenenti prodotti editoriali, l’IVA tiene conto della componente di formazione e editoria