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Master online - Antiriciclaggio, sistemi di compliance e controlli fiscali 15 ore - 5 incontri live
Direzione Scientifica
Antonio Zappi
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Presentazione
Destinatari
  • Dottori commercialisti ed esperti contabili
  • Responsabili compliance 
Obiettivi
Il percorso è strutturato in 5 mezze giornate e ha come obiettivo quello di analizzare ed approfondire l'intero procedimento caratterizzante l'attività professionale orientata alla consulenza per garantire l'adeguamento gestionale dei sistemi di controllo AML (Anti Money Laundering) e la loro conformità ai requisiti di legge.
Nelle giornate del Master verranno, altresì, affrontati i principali profili critici delle contestazioni del Fisco a rilevanza penale-tributaria che costituiscono reati-presupposto del riciclaggio, dell'autoriciclaggio e sarà sviluppato un approfondimento sistematico e completo sulla disciplina dei controlli fiscali, sui vari step che caratterizzano le azioni accertatrici e di controllo tributario e sulle possibili reazioni difensive del contribuente. A tal proposito, saranno forniti strumenti teorico-tecnici- operativi per la puntuale conoscenza dei temi per il miglioramento e la crescita professionale.
Il presente programma sarà aggiornato rispetto alle evoluzioni ed alle novità normative che si avranno nei mesi antecedenti alla partenza del Master.
Materiale Didattico
A supporto di ogni lezione è previsto materiale didattico in formato digitale, appositamente predisposti dai docenti.
Programma
Programma
I MODULO
INQUADRAMENTO GIURIDICO, CASI E PROFILI CRITICI DELL'ANTIRICICLAGGIO
  • Riciclaggio e antiriciclaggio tra norme di contrasto e norme di prevenzione
  • Ruolo e poteri degli ordini professionali quali organismi di autoregolamentazione
  • Legislazione emergenziale e obblighi di collaborazione attiva dei professionisti
  • (segue) Indicatori di anomalia e schemi di comportamento anomalo: focus sulle cessioni di crediti fiscali fittizi
  • Attività di verifica della Guardia di Finanza negli studi professionali
  • Sanzioni e possibilità di difesa del soggetto obbligato 
  • Utilizzo ai fini fiscali delle informazioni acquisite nell'ambito delle verifiche antiriciclaggio
LESSON LEARNED
Obbligo di SOS: modalità operative e casistica

II MODULO
COMPLIANCE E QUESTIONI OPERATIVE DELL'ANTIRICICLAGGIO
  • L'approccio del rischio e perimetro valutativo del professionista nella gestione degli adempimenti
  • Le relazioni tra norma primaria, regole tecniche e linee guida del CNDCEC
  • Soggetti obbligati e operazioni soggette alla disciplina antiriciclaggio
  • Regola tecnica n.1: autovalutazione del rischio dello studio professionale
  • Regola tecnica n.2: valutazione del rischio cliente e adeguata verifica della clientela
  • Regola tecnica n.3: conservazione dei dati, documenti e informazioni; il fascicolo del cliente
  • Organizzazione di studio e procedure; i controlli interni e la mitigazione del rischio

CASE STUDY
Individuazione del titolare effettivo e gestione del Registro dei Titolari Effettiv

LESSON LEARNED
Esempio di fascicolo del cliente per la gestione delle carte di lavoro


III MODULO
LA GESTIONE PROFESSIONALE DELLA VERIFICA FISCALE IN AZIENDA 
  • Preparazione della verifica: analisi di rischio e antiriciclaggio
  • Autorizzazioni, modalità di accesso e durata della verifica
  • Acquisizione e ispezione documentale: la ricerca degli altri elementi di prova
  • Il rischio inattendibilità delle scritture contabili
  • L'ostruzionismo alla verifica: le conseguenze e i rischi
  • Le prove illegittimamente acquisite durante la verifica
  • Il controllo sui crediti d'imposta e sulle cessioni dei bonus 

CASE STUDY
L'adesione ai PVC - Procedura ed opportunità

LESSON LEARNED
Il ruolo del professionista all'inizio, durante e dopo la verifica fiscale

IV MODULO
TECNICHE DI DIFESA GIURIDICA ED OPERATIVA DALL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO
  • Il "nuovo" contraddittorio nella fase istruttoria
  • Onere della prova e accertamenti presuntivi
  • Indagini finanziarie 
  • Inerenza e antieconomicità 
  • Il distinguo fra abuso del diritto, legittimo risparmio d'imposta ed evasione fiscale

CASE STUDY
Le ricostruzioni indirette dei ricavi e le metodologie di controllo negli accertamenti

LESSON LEARNED
La puntuale verbalizzazione nelle fasi di confronto con l'Amministrazione finanziaria


V MODULO
LABORATORIO DI ANTIRICICLAGGIO: TRA ANALISI E STUDO DI CASI PRATICI E TESTIMONIANZE
  • Un laboratorio di approfondimento pratico, alternato a importanti momenti di confronto e scambio con i Relatori del master e gli attori del sistema, su quesiti posti live, sui temi dell'antiriciclaggio e sulle prospettive dei controlli fiscali e dei diritti del contribuente dopo la Riforma fiscale.
Calendario
sede
Online
location
Online
durata
Dal 04 mar 2025 al 01 apr 2025
4 marzo 2025 dalle 14.30 alle 17.30
11 marzo 2025 dalle 14.30 alle 17.30
18 marzo 2025 dalle 14.30 alle 17.30
25 marzo 2025 dalle 14.30 alle 17.30
1 aprile 2025 dalle 14.30 alle 17.30
codice prodotto
00269869
Docenti
Giovanni Barbato
Docente - AML Senior Learning Advisor - 231/2001 Compliance Specialist
Signorini Luca
Docente - Ragioniere Commercialista e Coordinatore Scientifico del Percorso di aggiornamento tributario
Antonio Zappi
Coordinatore scientifico - Coordinatore Scientifico del Master Online Antiriciclaggio, sistemi di compliance e controlli fiscali. Of Counsel Integré StP SB Benefit e Pubblicista. - Of Counsel Integré StP SB Benefit e Pubblicista.
Crediti e attestati
Crediti formativi
Dottori commercialisti e esperti contabili, Accreditato 15 crediti
Attestato e diploma di master
Al termine dell'iniziativa verrà rilasciato il diploma di Master. 
Qualora previsto dal Regolamento per la formazione professionale continua di appartenenza dell'iscritto, verrà rilasciato anche un attestato di frequenza per i crediti Formativi. 
Borse di studio
Borse di studio
Le borse di studio, a copertura totale o parziale della quota di listino, sono previste a favore di giovani professionisti con votazione di laurea non inferiore a 100/110.
Per concorrere all'assegnazione delle borse di studio è necessario inviare candidatura e documentazione a [email protected] entro e non oltre il 13 febbraio 2025.
Per maggiori info sulla documentazione e per scaricare il modulo, preleva la brochure.
Quote
Il prezzo di listino, escluso sconti, è di: € 620,00 + IVA

Quote agevolate:
  • Sconto 20% per iscrizioni entro il 3 febbraio 2025 : € 496,00 + IVA
  • Sconto 25% per iscrizioni per 2 o più iscrizioni della stessa Azienda/Studio professionale : € 465,00 + IVA

NB: gli sconti non sono cumulabili

Per Enti Pubblici ed esenti IVA, l'iscrizione deve essere effettuata esclusivamente via email dopo aver scaricato e compilato il modulo di adesione.

In caso di iniziative contenenti prodotti editoriali, l’IVA tiene conto della componente di formazione e editoria

Borse di studio
Le borse di studio, a copertura totale o parziale della quota di listino, sono previste a favore di giovani professionisti con votazione di laurea non inferiore a 100/110.
Per concorrere all'assegnazione delle borse di studio è necessario inviare candidatura e documentazione a [email protected] entro e non oltre il 10 febbraio 2022.
Per maggiori info sulla documentazione e per scaricare il modulo, preleva la brochure
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