SPECIALE SCONTO 25% FINO AL 30 GIUGNO SULLE INIZIATIVE IN PARTENZA DA SETTEMBRE

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Corso online - Antiriciclaggio: disciplina, adempimenti e organizzazione dello studio 10 ore (4 incontri live)
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Presentazione
Destinatari
  • Dipendenti e collaboratori di Studio
  • Dottori commercialisti e Esperti contabili
Obiettivi

Il Corso, che si sviluppa volutamente su quattro giornate, si propone di percorrere tutta la disciplina dell'antiriciclaggio per gli studi professionali, rivolgendosi tanto ai professionisti quanto ai loro dipendenti e collaboratori, incaricati di presidiare l'adempimento nel suo complesso. Per fare questo, partendo dalla disciplina generale della norma, si esamineranno le procedure delle varie tipologie di adeguata verifica, che come noto consiste in un articolato processo che coinvolge l'identificazione del cliente e del titolare effettivo, la valutazione del rischio, l'istituzione del fascicolo antiriciclaggio e il controllo costante. In relazione ai titolari effettivi, sarà affrontata la tematica del cd. "Registro dei titolari effettivi", previsto dalla norma ma per il cui avvio è stato caratterizzato da un tortuoso iter attuativo. Senza dimenticare poi gli aspetti legati alle patologie (segnalazione delle operazioni sospette e comunicazione delle infrazioni sul contante) e alla rilevante disciplina sanzionatoria. Le regole tecniche approvate dal CNDCEC, e le linee guide emanate e aggiornate dal medesimo Consiglio Nazionale rappresentano la traccia fondamentale su cui verranno fornite tutte le analisi del caso, con un approccio basato sull'operatività, al fine della predisposizione e dell'audit della documentazione impiegata negli studi per la puntuale esecuzione di quanto richiesto dalla normativa. L'autovalutazione dello studio professionale, oltre a rappresentare un elemento richiesto dalle regole tecniche, è un basilare elemento per affrontare o processi operativi su cui si basa l'impianto antiriciclaggio del professionista, e di ciò verrà fatta ampia analisi. Proprio in considerazione della volontà di offrire concretamente strumenti operativi, l'ultima giornata sarà dedicata alle procedure e all'organizzazione del lavoro, della qual cosa potranno avvantaggiarsi in particolare i dipendenti e i collaboratori che coadiuvano il professionista nella gestione dell'impianto "antiriciclaggio" dello studio.

Materiale Didattico
Per ciascun incontro saranno resi disponibili:
  • i materiali didattici utilizzati 
  • la videoregistrazione della singola lezione. Tale registrazione è da considerarsi come semplice materiale didattico e NON rilascia crediti ai fini della formazione professionale continua.
Programma
Programma

I MODULO

Disciplina generale della normativa antiriciclaggio
  • Quadro normativo e sua evoluzione
  • Soggetti obbligati
  • Operazioni soggette alla vigilanza antiriciclaggio

Adeguata verifica della clientela
  • Identificazione del cliente
  • Tipologie di adeguata verifica (ordinaria, semplificata e rafforzata)
  • Obblighi del cliente

Obbligo di conservazione  
  • Istituzione del fascicolo della clientela
  • Modalità di tenuta

II MODULO

Il titolare effettivo
  • Identificazione del titolare effettivo e casi particolari
  • Adempimenti legati all'identificazione dei titolari effettivi e obbligo di astensione
  • Il registro dei titolari effettivi

Analisi e valutazione del rischio
  • L'analisi based risk approach su cui si basa la norma antiriciclaggio
  • La valutazione del rischio cliente 
  • L'autovalutazione del rischio dello studio professionale

III MODULO

Segnalazione delle operazioni sospette
  • I concetti di riciclaggio e autoriciclaggio
  • Gli indicatori di anomalia ministeriali
  • Gli schemi di anomalia dell'UIF

Limitazione dell'uso del contante
  • Disciplina generale e nuovi limiti dal 2022
  • Comunicazione delle infrazioni

Disciplina sanzionatoria


IV MODULO

Controllo costante  
  • Periodicità del controllo costante
  • Come impostare operativamente il  controllo costante

Controlli interni e mitigazione del rischio
  • I presidi di mitigazione del rischio; funzione antiriciclaggio e responsabile
  • I controlli interni e le attività propedeutiche
  • Le procedure di studio
  • Analisi e organizzazione delle carte di lavoro
  • Esempio di fascicolo di studio
Calendario
sede
Online
location
Online
durata
Dal 23 ott 2024 al 04 dic 2024
23 ottobre 2024 dalle 14.30 alle 17.30 - lezione online
6 novembre 2024 dalle 14.30 alle 16.30 - lezione online
15 novembre 2024 dalle 14.30 alle 17.30 - lezione online
4 dicembre 2024 dalle 14.30 alle 16.30 - lezione online
codice prodotto
00266793
Docenti
Signorini Luca
Docente - Ragioniere Commercialista e Coordinatore Scientifico del Percorso di aggiornamento tributario
Crediti e attestati
Crediti formativi
Dottori commercialisti e esperti contabili, Richiesta inoltrata
Attestati
Al termine dell'iniziativa verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.
Qualora previsto dal Regolamento per la formazione professionale continua di appartenenza dell'iscritto, verrà rilasciato anche un attestato di frequenza per i crediti Formativi. 
Quote
Il prezzo di listino, escluso sconti, è di: € 180,00 + IVA

Quote agevolate:
  • Sconto 25% per 2 o più iscrizioni della stessa Azienda/Studio professionale : € 135,00 + IVA
  • Sconto 25% per iscrizioni entro il 30 giugno 2024 : € 135,00 + IVA

NB: gli sconti non sono cumulabili

Per Enti Pubblici ed esenti IVA, l'iscrizione deve essere effettuata esclusivamente via email dopo aver scaricato e compilato il modulo di adesione.

In caso di iniziative contenenti prodotti editoriali, l’IVA tiene conto della componente di formazione e editoria

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