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Corso online - Responsabilità 231 degli enti, reati tributari e contrabbando 8 ore (2 incontri live)
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Prodotto Corso online - Responsabilità 231 degli enti, reati tributari e contrabbando
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Presentazione
Destinatari
  • Avvocati e praticanti avvocati
  • Dottori commercialisti
  • Giuristi d'impresa
  • Consulenti
  • Compliance Manager
  • Auditor aziendali
Obiettivi
  • Fornire una conoscenza completa e aggiornata della materia tributaria e del contrabbando nel contesto della responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001
  • Esaminare la normativa europea che ha introdotto tra i reati presupposto del D.Lgs. 2001/231 le nuove fattispecie in materia di contrabbando
  • Conoscere le misure organizzative applicabili per prevenire la commissione dei reati tributari e gli aspetti processuali più rilevanti della materia
Materiale Didattico
Per ciascun incontro saranno resi disponibili:
  • i materiali didattici utilizzati
  • la videoregistrazione della singola lezione. Tale registrazione è da considerarsi come semplice materiale didattico e NON rilascia crediti ai fini della formazione professionale continua.
Programma
Programma
I MODULO

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA INTRODOTTA DAL D.LGS. 231/2001: CONTESTUALIZZAZIONE
  • Il D.Lgs. 231/2001 e le successive modifiche ed integrazioni
  • Natura giuridica della responsabilità dell'ente
  • Ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001
  • I reati presupposto
I REATI TRIBUTARI COME PRESUPPOSTO 231
  • L'introduzione dei reati tributari come presupposto 231
  • La Direttiva UE 2017/1371 del 5 luglio 2017 
  • L'art 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001: i reati tributari
  • I presidi organizzativi ai fini della prevenzione del rischio di commissione di reati tributari presupposto 231

LESSON LEARNED
  • Conoscere quali sono i reati tributari presupposto nel D.Lgs. 231/2001
  • Conoscere i presidi organizzativi applicabili per prevenire il rischio di commissione di reati tributari presupposto 231

II MODULO

IL CONTRABBANDO E LA RESPONSABILITA' DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/2001
  • La normativa in materia di contrabbando 
  • L'art. 25 sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001 in materia di contrabbando
  • I vari casi di contrabbando
  • Le contravvenzioni previste dal Testo Unico delle Leggi Doganali (TULD)
  • Presidi e misure organizzative

PROFILI PROCESSUALI
  • Analisi dei principali profili processuali nella repressione dei reati in materia tributaria e di contrabbando nel contesto 231

LESSON LEARNED
  1. Conoscere i punti chiave della normativa sul contrabbando e il raccordo con la normativa 231
  2. Conoscere i presidi e le misure organizzative applicabili per prevenire il rischio di commissione di reati in materia di contrabbando presupposto 231
  3. Comprendere i profili processuali della materia
Calendario
sede
Online
location
Online
durata
Dal 29 nov 2022 al 01 dic 2022
29 novembre 2022 dalle 14.00 alle 18.30 - lezione online
1 dicembre 2022 dalle 14.00 alle 18.30 - lezione online
codice prodotto
Crediti e attestati
Attestati
Al termine dell'iniziativa verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.
Qualora previsto dal Regolamento per la formazione professionale continua di appartenenza dell'iscritto, verrà rilasciato anche un attestato di
frequenza per i crediti Formativi.
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