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Corso online - Responsabilità 231 degli enti, reati societari e riciclaggio 8 ore (2 incontri live)
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Prodotto Corso online - Responsabilità 231 degli enti, reati societari e riciclaggio
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Presentazione
Destinatari
  • Avvocati e praticanti avvocati
  • Dottori commercialisti
  • Giuristi d'impresa 
  • Consulenti
  • Compliance Manager
  • Auditor aziendali
Obiettivi
  • Fornire una conoscenza completa e aggiornata della materia societaria e dei reati in materia di riciclaggio nel contesto della responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001
  • Esaminare i numerosi interventi normativi in materia societaria per comprenderne a pieno la portata e gli aspetti applicativi nel contesto aziendale
  • Comprendere gli aspetti tecnici relativi ai controlli nel contesto societario e dell'antiriciclaggio per la messa a punto di strumenti adeguati alla prevenzione dei reati
Materiale Didattico
Per ciascun incontro saranno resi disponibili:
  • i materiali didattici utilizzati
  • la videoregistrazione della singola lezione. Tale registrazione è da considerarsi come semplice materiale didattico e NON rilascia crediti ai fini della formazione professionale continua.
Programma
Programma
I MODULO

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA INTRODOTTA DAL D.LGS. 231/2001: CONTESTUALIZZAZIONE
  • La responsabilità amministrativa introdotta dal D.Lgs.231/2001
  • Il D.Lgs. 231/2001 e le successive modifiche ed integrazioni
  • Natura giuridica della responsabilità dell'ente
  • Ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001
  • I reati presupposto
I REATI PRESUPPOSTO 231 IN MATERIA SOCIETARIA E RICICLAGGIO
  • L'art 25 ter del D.lgs. 231/2001: i reati societari 
  • La successiva evoluzione normativa
  • Il riciclaggio e il sistema 231

LESSON LEARNED
  1. Conoscere quali sono i reati presupposto in ambito societario e in materia di riciclaggio nel D.Lgs. 231/2001
  2. Analizzare gli sviluppi normativi che hanno interessato la materia societaria e i risvolti applicativi in ambito aziendale

II MODULO

APPROFONDIMENTO TECNICO IN MATERIA SOCIETARIA E DI CONTROLLO DEI BILANCI
  • Controllo contabile sui flussi finanziari nell'ambito del Modello 231
  • I controlli in sede di verifiche dell'attività dell'Organismo di Vigilanza e del Collegio Sindacale

LESSON LEARNED
  1. Comprendere gli aspetti tecnici relativi ai controlli nel contesto societario e dell'antiriciclaggio
  2. Comprendere le modalità di effettuazione dei controlli dell'attività dell'OdV e del Collegio Sindacale
Calendario
sede
Online
location
Online
durata
Dal 13 dic 2022 al 14 dic 2022
13 dicembre 2022 dalle 14.00 alle 18.30 - lezione online
14 dicembre 2022 dalle 14.00 alle 18.30 - lezione online
codice prodotto
Crediti e attestati
Attestati
Al termine dell'iniziativa verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.
Qualora previsto dal Regolamento per la formazione professionale continua di appartenenza dell'iscritto, verrà rilasciato anche un attestato di
frequenza per i crediti Formativi
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