• Addetti e responsabili antiriciclaggio di banche, intermediari finanziari, prestatori di servizi di pagamento e di moneta elettronica, compagnie assicurative vita, operatori di gioco, operatori in valute virtuali
• Avvocati
• Commercialisti
• Notai

• Acquisire una panoramica strutturata e aggiornata della normativa antiriciclaggio e dei connessi adempimenti
• Acquisire competenze operative attraverso la simulazione di casi concreti

• Le slide mostrate dal docente durante il seminario;
• Le risposte a tutte le domande di interesse generale poste durante l'evento;
• la registrazione dell'evento sarà disponibile una settimana dopo la conclusione dell'intera iniziativa formativa.

Tale registrazione è da considerare come semplice materiale didattico e NON rilascia crediti ai fini della formazione professionale continua.

• Che cos'è il riciclaggio: la criminalità organizzata, l'economia criminale e la circolarità del riciclaggio
• Necessità di contrastare anche il finanziamento del terrorismo
• La natura internazionale del fenomeno: le direttive europee e gli accordi internazionali
• L'intervento dello Stato per punire, prevenire e contrastare i fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
• La fase sanzionatoria/repressiva
• La fase di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo: la collaborazione attiva, i destinatari e le Autorità preposte
  • "nuovi" destinatari, case da gioco, case d'asta, operatori in criptovalute
  • linee evolutive e prossimi sviluppi

• La normativa secondaria emanata dalla Banca d'Italia per le banche e gli intermediari
• L'approccio basato sul rischio e gli assetti organizzativi e di controllo
• Gli organi di governo e controllo
• Il Responsabile Antiriciclaggio
• Il Responsabile per la segnalazione di operazioni sospette
• L'autovalutazione dei rischi di riciclaggio
• Gli obblighi di adeguata verifica e di identificazione della clientela
  • quando si può procedere ad una semplificata verifica della clientela
  • quando si deve procedere ad una rafforzata verifica della clientela
  • l'identificazione attraverso dipendenti e collaboratori esterni
  • identificazione a distanza e attraverso piattaforme

• Gli obblighi di conservazione e registrazione
• La segnalazione delle operazioni sospette
  • indicatori di anomalia e schemi comportamentali
  • casistiche ed esempi
• Limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore
• La disciplina sugli assegni
• Le sanzioni amministrative e penali in caso di violazione degli obblighi antiriciclaggio
• Il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo internazionale come reati presupposto per l'insorgenza della responsabilità amministrativa degli enti