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La normativa in tema di antiriciclaggio
Prodotto La normativa in tema di antiriciclaggio
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Presentazione
Destinatari
  • Avvocati
  • Dottori commercialisti ed esperti contabili
  • Consulenti del Lavoro
  • Dipendenti di azienda e studi professionali
Obiettivi

Il corso è un momento di aggiornamento sulla normativa in tema di antiriciclaggio per far conoscere la sua evoluzione e le implicazioni pratiche sulla attività lavorativa.
Materiale Didattico

Il materiale didattico sarà disponibile on-line attraverso il link che verrà comunicato tramite mail dalla segreteria organizzativa.
Programma
Programma
Quadro generale
  • Antiriciclaggio: inquadramento e novità normative
La definizione di riciclaggio, autoriciclaggio e i reati presupposto
  • Il riciclaggio e autoriciclaggio
  • La definizione di attività criminosa
  • I reati presupposto
Gli obblighi
  • Obblighi di adeguata verifica della clientela e adeguata verifica rafforzata, sulla base delle analisi basate sul rischio
  • Obblighi di conservazione del fascicolo della clientela e l'accessibilità completa e tempestiva da parte delle autorità, il mantenimento della storicità delle informazioni e l'organizzazione all'interno dello studio
  • Obbligo di astensione e di interruzione della prestazione
  • Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
Limitazioni all'uso del contante e comunicazione delle infrazioni
I controlli e le sanzioni previste per la violazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio
Crediti e attestati
Attestati
L'attestato di partecipazione sarà reso disponibile sul sito di IPSOA Scuola di formazione www.formazione.ipsoa.it, entro 30 giorni dalla data di fine evento. I partecipanti riceveranno via mail le istruzioni per prelevare l'attestato
Per i partecipanti che hanno attivato un finanziamento con Fondoprofessioni a valere sull'Avviso voucher individuale formazione a catalogo il rilascio dell'attestato ai fini del finanziamento avverrà al raggiungimento della frequenza del 100% delle ore formative previste.
Quote
  • Listino € 625 + IVA
    Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l.     IBAN: IT37N0200805364000005001960 - Unicredit (indicando nella causale, il titolo, il codice numerico dell'iniziativa prescelta, la sede, l'intestatario fattura ed il nome del partecipante)
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