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Antiriciclaggio per il professionista e il collaboratore di studio: normativa e operatività
Antiriciclaggio per il professionista e il collaboratore di studio: normativa e operatività
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Antiriciclaggio per il professionista e il collaboratore di studio: normativa e operatività
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Obiettivi
L'art. 54 del D.Lgs. n. 231/074 riscritto dal D.Lgs. n. 90/2017 prevede per i soggetti obbligati l'adozione di adeguata formazione del personale e dei collaboratori. Gli Organi di controllo, nelle loro verifiche, potranno richiedere riscontro dell'aggiornamento continuo e sistematico.
Il corso ha lo scopo di far conoscere ai dipendenti e ai collaboratori degli studi professionali la normativa antiriciclaggio e di fornire gli strumenti per poter adempiere agli obblighi ed eventualmente riconoscere le attività a rischio. A lezione gli adempimenti saranno analizzati con l'ausilio di casi ed esempi partici.
Materiale Didattico
Il materiale didattico sarà disponibile on-line sul sito
formazione.ipsoa.it
Programma
Programma
I INCONTRO
INQUADRAMENTO GENERALE DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
Esame principali delitti che possono interessare i clienti dello studio e determinano (potenzialmente) il riciclaggio e l'autoriciclaggio
SOGGETTI OBBLIGATI
Professionisti
Clienti dei professionisti (agenti immobiliari, assicurazioni, venditori beni usati, antiquari, ecc.)
Specifici adempimenti di ciascuna categoria
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Identificazione del cliente
Individuazione titolare effettivo
Predisposizione incarico
Valutazione del rischio: predisposizione casi pratici frequenti
Controllo costante delle operazioni del cliente e simulazione
Esame fac-simili/modulistica utilizzabile
ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA
Adempimenti
Rapporti tra professionisti e con società di servizi del professionista
Predisposizione comunicazione tra professionisti
ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA
Individuazione della PEPS
Esame fac-simili/modulistica utilizzabile da sottoporre al cliente
II INCONTRO
FASCICOLO DEL CLIENTE
Contenuto, cautele
Simulazioni di casi
SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE
Esame normativa
Esame casistica sospetta più frequente già segnalata all'UIF
Esame casistica predisposta per ciascuna categoria
Come effettuare materialmente la segnalazione
I destinatari della segnalazione sospetta e il suo utilizzo
LIMITAZIONE USO CONTANTE
Normativa e esame casistica più frequente
obbligo del professionista che rileva la violazione e redazione pratica della segnalazione alle Ragionerie dello Stato
Sistema sanzionatorio e procedimento difensivo
COME AFFRONTARE L'ISPEZIONE ANTIRICICLAGGIO DELLA GDF NELLO STUDIO PROFESSIONALE
Svolgimento controllo e potestà
Risvolti fiscali
VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
Accertamento delle violazioni
Procedura sanzionatoria
Sanzioni irrogabili
Atti difensivi (redazione di memorie)
Procedimento giudiziario
Crediti e attestati
Attestati
L'attestato di partecipazione sarà reso disponibile online sul sito della Scuola di formazione
formazione.ipsoa.it
entro 30 giorni dalla data di fine evento formativo
Quote
Listino € 380 + IVA
Speciale sconti
Sconto 10% €340 + IVA
fino a 15 giorni prima la data di inizio del corso
Per la sede di Aosta
Listino € 380 + IVA
Sconto 10% € 340 + IVA
per iscrizioni fino a 15 giorni prima la data di inizio
Sconto 20% € 300 + IVA
per iscrizioni entro il 30 ottobre
Prodotto
Antiriciclaggio per il professionista e il collaboratore di studio: normativa e operatività
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