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Percorso di aggiornamento tributario - Adempimenti dei professionisti in materia di antiriciclaggio IV direttiva: novità e conferme
Prodotto Percorso di aggiornamento tributario - Adempimenti dei professionisti in materia di antiriciclaggio IV direttiva: novità e conferme
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Presentazione
Destinatari
  • Dottori commercialisti ed Esperti contabili
  • Avvocati
  • Consulenti del Lavoro
Materiale Didattico

I partecipanti riceveranno un volume in formato cartaceo ed elettronico realizzato sulla base delle indicazioni bibliografiche dei docenti. Il materiale didattico sarà disponibile in una sezione dedicata del sito della Scuola di formazione

Programma
Programma

NORMATIVA E PROFESSIONISTI DESTINATARI

  • Riciclaggio e autoriciclaggio
  • Finanziamento del terrorismo
  • Formazione per dipendenti e collaboratori

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
  • Registrazione e conservazione dei dati
  • Valutazione del rischio e controllo costante

LIMITAZIONE ALL'USO DEL CONTANTE

  • Operazioni esenti
  • Comunicazioni

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

  • Ordini professionali e codice di autoregolamentazione

VERIFICHE E SANZIONI

Per le sedi di Torino, Firenze e Napoli (incontri di una giornata intera) la lezione del pomeriggio è dedicata ad un approfondimento sulle tematiche del controllo di gestione per il professionista, "Misure ed analisi di controllo".

Crediti e attestati
Attestati

Attestato di partecipazione nominativo: l'attestato di partecipazione sarà reso disponibile online sul sito della Scuola di formazione, entro 30 giorni dalla data dell'incontro.

Quote

Incontri di mezza giornata
Listino: € 150 + IVA
Sconto 20% per Dottori commercialisti ed Esperti contabili: € 120 + IVA

Incontri di una giornata intera (Torino, Firenze e Napoli)
Listino: € 220 + IVA
Sconto 20% per Dottori commercialisti ed Esperti contabili: € 176 + IVA

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